Gesetz über die Registrierung von wirtschaftlichen Eigentümern – Ordnungswidrigkeiten

Wie wir bereits in der letzten Aktualität angeführt haben, werden in dieser Aktualisierung unter anderem die Ordnungswidrigkeit und sonstigen Sanktionen, die das neue Gesetz über die Registrierung von wirtschaftlichen Eigentümern einführt, dass am 1.6.2021 in Kraft tritt, ausführlicher erörtert.

Zuallererst ist es notwendig Ordnungswidrigkeit angeben, die von der Registrant (dh der Person, die den wirtschaftlichen Eigentümer hat) begangen wurde, wenn sie die Eintragung von Daten in das Register der wirtsch

Neues Gesetz über die Registrierung von wirtschaftlichen Eigentümer Nr. 37/2021 Slg.

Am 3. 2. 2021 wurde das Gesetz Nr. 37/2021 Slg. in der Sammlung der Gesetze veröffentlicht, Gesetz über die Registrierung von dem wirtschaftlichen Eigentümer, das am 1. 6. 2021 wirksam wird. Dieses Gesetz reagiert auf die Richtlinie 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates der EU (sog. V. GwG-Richtlinie) vom 30. Mai 2018. 

Das Ziel dieses Gesetz ist, neue Anforderungen in nationales Recht umzusetzen. 

Diese neue Gesetzgebung enthält eine genauere Definition des wirtschaftlichen Eigentümers und s